#2 - Получаю деньги на карту физлица от клиентов. Какой штраф ИФНС? -Необычно большое количество контрагентов - физических лиц, (плательщиков и получателей), более 10 в день, или более 50 в месяц.
Посмотреть бухгалтерскую отчетность контрагента по ИНН: баланс, отчет о финансовых результатах + пояснения
А вы знали, что есть сервис ФНС, который позволяет бесплатно проверить любого контрагента по ИНН и увидеть его финансовые отчёты? ГИР БО - это государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности. Его ведет ФНС. Также его называют БФО - бухгалтерская финансовая отчётность. В ГИР БО собрана бухгалтерская и финансовая отчётность почти всех российских компаний и филиалов иностранных организаций. Исключения - структуры госсектора, религиозные организации, Центробанк и компании под иностранными санкциями...