Обычный возврат денег обернулся полной заморозкой счетов. Россиянину перевели 50 тысяч рублей от неизвестной отправительницы, затем попросили вернуть сумму обратно. Он сделал перевод — и уже на следующий день доступ к его счетам был ограничен. Банк посчитал клиента участником схемы по отмыванию средств. 💳 Такие истории становятся частью более жесткой политики финансового контроля. Для клиентов это риск внезапной блокировки, для банков — вопрос соблюдения законодательства и управления рисками. Почему банки действуют жестко Финансовые организации обязаны отслеживать подозрительные операции в рамках антиотмывочного законодательства...