На что банки будут обращать особое внимание при переводах физлиц? Банк России приказом от 06.09.2021 № 16-МР утвердил Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов — физических лиц. Рекомендации разработаны в целях дальнейшей реализации закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Особому вниманию подвергнутся следующие переводы физлиц: Также в документе говорится, что если клиент попадает одновременно под два и более показателя контроля, то к нему должно быть...

Часто возникает ситуация, когда надо перевести деньги другому человеку, заплатить за что-то онлайн переводом или даже перекинуть деньги на свою же карту, но другого банка, чтобы, например, заплатить по кредиту...