На что банки будут обращать особое внимание при переводах физлиц? Банк России приказом от 06.09.2021 № 16-МР утвердил Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов — физических лиц. Рекомендации разработаны в целях дальнейшей реализации закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Особому вниманию подвергнутся следующие переводы физлиц: Также в документе говорится, что если клиент попадает одновременно под два и более показателя контроля, то к нему должно быть...

Денежные переводы между людьми из разных стран всегда будут востребованы. У кого-то за границей живут родственники, которые отправляют деньги в семью. Иностранные студенты получают помощь от своих близких, им нужно оплачивать учебу и арендованное жилье. А есть специалисты, работающие на иностранного заказчика и получающие вознаграждение в зарубежной валюте. Как наладить движение денежных средств не только эффективно, но и в рамках действующего законодательства РФ? Рассказываем. Межбанковские переводы Перевод со счета на счет — оптимальный способ доставки денег из одной страны в другую...