Способов получения сведений об отправителе несколько, они зависят от того, кто отправитель и каким способом была осуществлена операция. Обратите внимание, что не все поступления могут быть чётко идентифицированы. Особенно если деньги отправлялись путём внесения наличных через терминал банка. Если поступили деньги от юридического лица, уведомление о поступлении средств может не приходить, и контролировать поступления нужно по выписке. В назначении платежа будет стоять наименование отправителя, если это государственное учреждение...

Что испытывает человек, получив однажды смс-сообщение на свой телефон: «на вашу карту поступил перевод на сумму … рублей»? «Конечно же, счастье – что же еще?» – уверенно скажут многие. И сложно с ними не согласиться: сообщение о зачислении денег на свой счет – вещь, безусловно, приятная. Но что, если перевод поступил абсолютно нежданно-негаданно и неизвестно от кого? Благоразумного человека такое известие должно, как минимум, насторожить, т.к. опыт других показывает: неизвестные денежные переводы нередко оборачиваются для их получателя вовсе не удачной прибылью, а, напротив, убытками...