Как обжаловать уведомление налогового органа о невозможности исключения из ЕГРЮЛ в упрощенном порядке? Для исключения юридического лица из ЕГРЮЛ участникам (учредителям) юрлица необходимо принять решение о прекращении его деятельности и направить в налоговый орган заявление по форме, утвержденной приказом ФНС России от 24.07.2023 N ЕД-7-14/493. В заявлении должно быть подтверждено, что: Решение об исключении организации из ЕГРЮЛ в упрощенном порядке принимается в течение пяти рабочих дней при соблюдении...

С 01.10.2022 года у любых организаций или ИП возникает дополнительный риск – принудительное исключение из ЕГРЮЛ при отнесении к высокой степени (уровню) риска совершения подозрительных операций. Дано и определение подозрительных операций - операции с денежными средствами или иным имуществом, предположительносовершаемые в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма[1]. Все клиенты банков будут отнесены к уровням риска совершения подозрительных операций: низкий, средний и высокий...