Как объяснить банку поступление денег на карту физ.лица, если это сборы на нужды родительского комитета.
Откуда эти деньги? Налоговая вызывает людей на допросы, проверяя счета в банках. Кто в зоне риска и как себя обезопасить
Вопреки расхожему мнению, налоговая тщательно проверяет не только предпринимателей - под проверку может попасть любой гражданин, чьи расходы (оплаченные за счета) превышают официальные доходы. При этом "под замес" вы можете попасть при проверке банка (115 ФЗ), так и при проверке налоговой. 1) В первом случае (проверка банка), если службе безопасности будут непонятны источники поступлений - он может задать вопросы, запросить документы и после заблокировать счет (если ваш ответ его не удовлетворит)...
Откуда деньги? Не можешь объяснить – плати НДФЛ (А27-3874/2022).
Сопоставить имущество налогоплательщика с его налоговой декларацией. Найти нестыковки и сделать доначисления. Наверное, это будет следующим этапом эволюции налогового контроля со стороны ФНС. Налоговые органы и сейчас пытаются использовать этот механизм, но суды пока не поддерживают подобный креатив. Впрочем, у ФНС есть другие работающие инструменты для доначислений, которые нравятся судам. А сопоставление имущества и задекларированных доходов можно оставить на будущее. На самом деле, в российской судебной практике уже были случаи изъятия имущества, происхождение которого было под вопросом...