Проблема Малый бизнес переживает не самые лучшие времена, и возможность хоть немного сэкономить активно привлекает предпринимателей попадаться на уловки недобросовестных коммерсантов, предлагающих обналичить средства фирмы через фиктивные ИП. Взамен такие «индивидуалы» просят вознаграждение, но при этом обещают резкое сокращение расходов. Стоит ли сотрудничать с представителями данных услуг? Какое наказание предусмотрено по факту осуществления финансовых махинаций подобного рода? Решения Схема довольно проста: деньги уходят из бизнеса через другое ИП, сохраняя сумму налогов «в деле»...

В наше время, когда финансовые операции все чаще происходят в безналичной форме, вопросы отмывания денег становятся актуальными. Если в отношении вас были приняты меры в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансовому терроризму», то важно не паниковать, а действовать с осторожностью и компетентностью. Что значит «меры в соответствии с ФЗ № 115-ФЗ»? В данном случае речь идет о том, что финансовые органы заподозрили...