Отмывание денег — серьезная угроза для мировой экономики и финансовой стабильности. Этот процесс, при котором преступные доходы маскируются и вводятся в легальный оборот, позволяет криминалу безнаказанно пользоваться плодами своей незаконной деятельности. Борьба с отмыванием денег стала одним из ключевых приоритетов международного сообщества в XXI веке. Сам термин «отмывание денег» связывают с практикой американской мафии времен сухого закона в 1920-х годах. Гангстеры использовали сеть прачечных для легализации денег, полученных от бутлегерства и рэкета...

Отмывание денег: определение понятия, схемы и ответственность Отмывание денег является существенной проблемой для любого государства. Процедура имеет несколько форм и этапов, но во всех случаях свидетельствует об одном – люди получают деньги противозаконным способом и уклоняются от ответственности. Рассмотрим подробнее, что означает данное понятие и как отмывание выглядит на практике. Определение понятия Простыми словами «отмывание денег» – это их легализация. Люди создают фиктивные документы, организации и предприятия для видимости официального дохода...