Банк вправе временно приостановить дистанционные услуги, отклонить операцию или отказать в открытии счёта - это закреплено в Российском законодательстве*. Банк может может действовать как по собственной инициативе, так и по распоряжению фискальных или силовых ведомств. Финансовые организации обязаны контролировать операции клиентов и приостанавливать подозрительные транзакции, которые могут быть связаны с отмыванием денег, финансированием терроризма или другими незаконными действиями. Мониторинг...

Блокировка расчетного счета — ситуация, знакомая не только опытным предпринимателям, но и новичкам в бизнесе. Когда банк заблокировал счет, эмоции могут захлестнуть с головой: паника, растерянность, страх потерь. Однако первая реакция играет решающую роль: не паниковать и действовать быстро, но обдуманно. Получив тревожное уведомление — будь то SMS, письмо или сообщение в интернет-банке — важно сохранить спокойствие и приступать к решению проблемы по четкому плану. Первые 24 часа после блокировки — ключевые...