Блокировка расчетного счета означает, что все ваши расходные операции по нему приостановлены до выяснения обстоятельств. Но есть новости еще хуже: выяснять эти обстоятельства, объяснять, собирать документы и оправдываться перед контрагентами придется вам. Разбираемся, как выйти из положения с наименьшими потерями и как, что еще важнее, не попасть в него. Почему банк может заблокировать расчетный счет клиента? Инициатором блокировки счета может стать как непосредственно банк, а точнее служба финмониторинга, так и налоговая инспекция или другой государственный орган. Вот самые распространенные...

Согласно 115-ФЗ, требованиям Росфинмониторинга, ЦБ Банки могут заблокировать расчетный счет при обнаружении сомнительных операций. Под обязательным контролем платежи от 600 000 рублей. Но есть и иные факторы при которых Банк может судить о подозрительной операции. Эти факторы у каждого Банка свои. Вот мои рекомендации: - оптимизировать снятие наличных: использовать бизнес-карту для покупок (товары и услуги для бизнеса). Бизнес-картой можно расплатиться за товары и услуги, при этом денежные средства автоматически спишутся с расчетного счета...