Росфинмониторинг планирует обязать банки проводить переводы с указанием данных (паспорта или ИНН) получателя. Соответствующую версию поправок ведомство разработало к антиотмывочному закону. Рассказываем, когда нововведения могут вступить в силу. Какие данные для переводов нужны сейчас Согласно текущему антиотмывочному закону, в обязательном порядке указываются только данные отправителя денег: его инициалы, номер счета, ИНН или адрес проживания. Из данных получателя перевода указываются номер карты, телефона или счета...

Налоговики ужесточили контроль за операциями по счетам граждан и денежными переводами. Какие правила надо соблюдать при платежах и перечислениях, чтобы не стать объектом проверки. С начала 2023 года Федеральная налоговая служба (ФНС) начала реализовывать своё право запрашивать у банка расширенные сведения о клиентах и проводимых ими операциях. При этом налоговики пояснили, что изменения не направлены против добросовестных налогоплательщиков, но в ФНС делают расчёт на новый подход как на средство повышения эффективности контроля рисков...