Банки контролируют клиентов по трём этапам: идентификация, обязательный контроль и выявление подозрительных операций. Как это работает и почему могут отказать в обслуживании? Разбираем детали.
Порядок идентификации клиента в банке по закону 115-ФЗ
Что представляет собой закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ Национальные интересы страны включают в себя совместное противодействие общества и государства противоправным явлениям и преступности. В настоящее время действует Стратегия национальной безопасности, утвержденная Президентом РФ от 02.07.2021 № 400 (с соответствующей отменой действия предшествовавших ей документов аналогичного содержания). Однако положения, на базе которых работает государственная система противодействия преступлениям, сохраняют свою преемственность...
Биометрическая идентификация клиента банком: плюсы и минусы
Идентификация человека банком на основании его биометрических данных – процедура, стремительно набирающая популярность по всему миру. Данная технология широко распространяется в самых разных сферах и постепенно становится частью жизни большинства людей...