Что представляет собой закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ Национальные интересы страны включают в себя совместное противодействие общества и государства противоправным явлениям и преступности. В настоящее время действует Стратегия национальной безопасности, утвержденная Президентом РФ от 02.07.2021 № 400 (с соответствующей отменой действия предшествовавших ей документов аналогичного содержания). Однако положения, на базе которых работает государственная система противодействия преступлениям, сохраняют свою преемственность...

Ольга Брешева, руководитель службы внутреннего контроля ПАО «РосДорБанк» поясняет принципы и требования, установленные Федеральным Законом Перед тем как начать оказывать свои услуги, банк должен идентифицировать следующие субъекты: физические и юридические лиц, зарубежные структуры, не имеющих статуса юридического лица, индивидуальных предпринимателей, а также лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии с нормами российского законодательства. Термин “обслуживание” в данном контексте может...