Что представляет собой закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ Национальные интересы страны включают в себя совместное противодействие общества и государства противоправным явлениям и преступности. В настоящее время действует Стратегия национальной безопасности, утвержденная Президентом РФ от 02.07.2021 № 400 (с соответствующей отменой действия предшествовавших ей документов аналогичного содержания). Однако положения, на базе которых работает государственная система противодействия преступлениям, сохраняют свою преемственность...

В каком порядке банки проводят идентификацию клиентов в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем? Идентификация клиентов осуществляется банком до принятия клиента на обслуживание путем осуществления сбора документов и сведений в зависимости от вида идентификации (полная или упрощенная). Банк обязан разработать специальную программу идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца. Для целей противодействия легализации (отмыванию)...

Теперь не нужно приходить в офис банка каждый раз, когда хочешь стать его клиентом. Открыть счет, оформить вклад или получить кредит — все это можно сделать онлайн. Рассказываем, как это происходит. С 30 июня 2018 года начала работать система удаленной идентификации клиентов банков. Механизм ее работы подробно описан в  законе.  Зачем нужна эта система? Вариантов может быть много. Вы живете в маленьком городке, где нет отделений крупных банков. Или, наоборот, в огромном мегаполисе, где нужно потратить пару часов в пробках, чтобы добраться до нужного офиса...