Согласно действующему законодательству, некоторые операции в банках попадают под т.н. финансовый мониторинг. Что это такое и стоит ли этого бояться - об этом я кратко расскажу в сегодняшней заметке. Финансовый мониторинг - это повышенный контроль над проведением финансовых операций, которые ему подлежат. Осуществляет этот контроль специально созданный для этих целей государственный орган, в России - это Федеральная служба по финансовому мониторингу. А обязанности фиксировать операции, подлежащие...

Финансовый мониторинг - это надзор над денежными операциями физических и юридических лиц, и выявление сомнительных операций. Финансовый мониторинг осуществляется для выявления случаев отмывания и легализации средств, полученных незаконным путём или направленных на финансирование терроризма. Денежный оборот производится финансовыми учреждениями: банками, страховыми компаниями, пенсионными и другими фондами, биржами и т.д. Таким организациям проще контролировать операции с денежными средствами. Поэтому именно финансовые учреждения становятся субъектами, осуществляющими финансовый мониторинг...