Согласно действующему законодательству, некоторые операции в банках попадают под т.н. финансовый мониторинг. Что это такое и стоит ли этого бояться - об этом я кратко расскажу в сегодняшней заметке. Финансовый мониторинг - это повышенный контроль над проведением финансовых операций, которые ему подлежат. Осуществляет этот контроль специально созданный для этих целей государственный орган, в России - это Федеральная служба по финансовому мониторингу. А обязанности фиксировать операции, подлежащие...

Современные банки активно борются с мошенниками. Для этого используется фрод-мониторинг — система, которая отслеживает подозрительные действия по картам и счетам. Иногда она может заблокировать даже вполне обычную операцию: например, перевод на знакомый счёт или покупку в интернет-магазине. Почему так происходит, как работает защита и как избежать подобных ситуаций — рассказываем в этой статье. Фрод (от англ. fraud — мошенничество) — это любое действие, при котором злоумышленники могут завладеть чужими деньгами...