Согласно действующему законодательству, некоторые операции в банках попадают под т.н. финансовый мониторинг. Что это такое и стоит ли этого бояться - об этом я кратко расскажу в сегодняшней заметке. Финансовый мониторинг - это повышенный контроль над проведением финансовых операций, которые ему подлежат. Осуществляет этот контроль специально созданный для этих целей государственный орган, в России - это Федеральная служба по финансовому мониторингу. А обязанности фиксировать операции, подлежащие...

Представьте: вы видите отличное предложение в Интернете и пытаетесь срочно им воспользоваться, оплатив покупку картой, но вдруг обнаруживаете, что ваша карта без предупреждения заблокирована банком.  Или вы внезапно получаете смс о списании значительной суммы: о ужас! картой пользуются неизвестные негодяи, укравшие ваши данные… Я расскажу, как банки и компании используют системы обнаружения мошенничества (антифрод) и защищают наши деньги (иногда от нас самих). Что такое фрод? Фрод в общем смысле,...