Человек продал машину, получил наследство или просто решил перевести накопления с одной своей карты на другую. И вдруг банк присылает запрос: подтвердите происхождение средств. Первая реакция, растерянность и обида: деньги свои, ничего противозаконного не делал, а объясняться приходится, как перед следователем. На самом деле банк не гадает и не действует наугад. Он обязан отслеживать операции клиентов по закону о противодействии легализации доходов, и у него есть конкретный набор признаков, которые выглядят подозрительно...