Финансовый мониторинг становится всё более избирательным. Банки обязаны отслеживать определённые типы операций, и, если те вызывают подозрения, — сообщать о них в Росфинмониторинг. Все эти действия автоматически попадают в зону внимания надзорных органов. Информация по ним передаётся в Росфинмониторинг. Это не означает автоматическую блокировку, допрос или запрос документов. Прежде всего проверяется характер операции, а не только сумма. Вывод крупных сумм наличными может вызвать подозрения (см. письмо ЦБ от 26...

Потеряли деньги в инвестициях? Бесплатная помощь юриста доступна на yrist-po-brokeram.online Правильный учёт инвестиций и финансовых операций — это ключ к успешному управлению своими активами. Без системы учета сложно понять, насколько прибыльны ваши вложения и как их можно улучшить. В этой статье мы обсудим основные принципы учета, полезные инструменты и советы, которые помогут вам грамотно отслеживать свои финансовые операции. Чтобы вести учет эффективно, важно соблюдать несколько ключевых принципов:...