Москва. 23 февраля. ИНТЕРФАКС - Статус России в FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) остался неизменным по итогам рассмотрения вопросов повестки пленарного заседания организации, завершившегося в пятницу в Париже, сообщается в информации, размещенной в телеграм-канале Росфинмониторинга. FATF в феврале 2023 года приостановила членство Российской Федерации, отметив, что Россия по-прежнему несет ответственность за выполнение своих обязательств по внедрению стандартов FATF...

В этой статье постараюсь кратко рассказать вам что представляет из себя мировой флагман борьбы с отмыванием преступных доходов — ФАТФ (FATF) и с чем его едят. Financial Action Task Force (FATF) или Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - созданная в 1989 году по инициативе стран «Большой семерки» международная межправительственная организация, целями которой являются разработка стандартов противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма...