Во все времена деньги были не только средством расчетов, но и инструментом для организации и поддержания незаконной деятельности. И именно банки оказываются непосредственно и невольно вовлечены в операции, связанные с отмыванием средств. Чтобы сохранить доверие клиентов и не попасть под штрафы регуляторов, финансовые организации обязаны тщательно проверять, кто открывает у них счета, откуда поступают средства и куда они уходят. Эти меры называются AML (от английского Anti Money Laundering) — противодействие отмыванию денег...

В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое FATF, как работает этот международный орган, и каким образом его рекомендации воздействуют на криптовалютный рынок. Мы разберём основные механизмы регулирования, приведём формулу расчёта влияния, обсудим ключевые сигналы, реальные примеры сделок с графиками и цифрами, а также плюсы и минусы рекомендаций FATF. Кроме того, вы получите пошаговое руководство, чек-листы, глоссарий, анализ ошибок и рисков, обзор полезных инструментов и сервисов. В статье...