Крупная сумма на карте сама по себе еще не означает проблем с банком. Гораздо важнее другое, откуда появились деньги, соответствует ли операция привычному поведению клиента и можно ли объяснить ее экономический смысл. Именно поэтому неприятная ситуация может возникнуть даже с совершенно законными деньгами. Например, человек годами получает на карту зарплату около 60 тысяч рублей, а затем продает автомобиль и вносит на счет миллион наличными. Для владельца карты все очевидно. Для банковской системы это резкое изменение привычного сценария, которое может потребовать дополнительной проверки...