В 2023 году ФНС и банки следят за всеми расчетами, особенно — за операциями с «физиками», чтобы вычислить ИП и юрлиц, которые занимаются обналичкой. Рассказываем, что конкретно вызывает подозрения у банков и налоговиков, какие операции запретили или ограничили. В прошлом году 72% подозрительных операций пришлись на расчеты с «физиками» — ЦБ признал их главным каналом обналички. В результате в закон о противодействии отмыванию нелегальных доходов внесли поправки (№ 115-ФЗ). На практике: налоговики...

Как совершить выплату от имени ИП без трудового договора или ГПХ? Какие санкции могут быть наложены в отношении ИП или юр.лица при невыплатах взносов и налогов? Индивидуальные предприниматели и юридические лица очень часто сталкиваются с необходимостью совершить переводы физлицам вне зарплатных выплат. Если проанализировать российское законодательство, то любые перечисления денежных средств физическим лицам от индивидуальных предпринимателей и компаний должны быть документально подтверждены. Как...