Customer Due Diligence (CDD) или комплексная проверка клиентов — это процедура сбора и анализа идентификационной информации о клиентах. Ключевая цель CDD — предотвратить вовлечение компании в схемы по отмыванию денег, финансированию терроризма и другие незаконные действия. Тщательная проверка клиентов помогает финансовым институтам и компаниям из других индустрий соответствовать требованиям регуляторов, минимизировать риски и защитить свою репутацию. Концепция "Знай своего клиента" (Know Your Customer, KYC) зародилась в банковской сфере США в начале 1990-х годов...