Бенефициарный владелец юридического лица — это физлицо, которое прямо или косвенно (через посредников) владеет более, чем 25% уставного капитала юрлица, или же имеет возможность контролировать действия данного юрлица (ст. 3, п. 8 ст. 6.1 Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ). В общем случае бенефициарный владелец юридического лица — это учредитель, либо один из собственников с установленной долей в уставном капитале. Однако, возможны и такие случаи, когда бенефициар не будет иметь никаких признаков учредителя...