Русецкий Александр Евгеньевич, Директор Научно-учебного центра противодействия коррупции Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Председатель Совета ТПП России по развитию антикоррупционного комплаенса и деловой этики Манухин Сергей Николаевич, Заместитель начальника центра компетенций и профилактики коррупции АНО «МДТО», Председатель Комитета МТПП по комплаенс и деловой этике Тухватуллин Тимур Анварович, к.ю.н., ведущий эксперт Научно-учебного...

Знакомьтесь: сервис Контур Призма, пользователи которого теперь могут быстро выявить публичных должностных лиц среди клиентов организации и оценить риски сотрудничества с ними. Изначально этот сервис управления рисками был нацелен на российский рынок, но может быть интересен и потребителям из Беларуси. Проверка клиента на принадлежность к публичным должностным лицам — одно из требований российского закона «О противодействии отмыванию доходов». Однако единые реестры таких лиц ни в РФ, ни в других...