Что такое Hello World! в программировании
Что такое World-Check: как работает система проверки клиентов и чем она опасна
World-Check — это глобальная база данных, используемая для проверки благонадежности клиентов (due diligence) и выявления рисков, связанных с отмыванием денег (AML, Anti-Money Laundering), коррупцией и финансированием терроризма. Система аккумулирует сведения о более чем 2 млн физических и юридических лиц, собирая данные из открытых источников (санкционные списки, СМИ, реестры PEP, судебные базы). Банки и финансовые организации применяют World-Check для автоматизации процедур KYC (Know Your Customer)...
Что такое World-Check и как используется в усиленной проверке EDD
Понятие Worl-Check:Усиленная комплексная проверка (Enhanced Due Diligence, EDD) стало особенно актуальным в последние годы, когда финансовые институты и корпорации столкнулись с ужесточением регуляторных требований и растущими репутационными рисками. EDD представляет собой углубленный процесс анализа потенциальных клиентов, контрагентов и партнеров, которые относятся к категории высокого риска. В основе этого процесса лежит использование специализированных баз данных, таких как World-Check от Refinitiv,...