World-Check — это глобальная база данных, используемая финансовыми институтами, государственными органами и корпорациями для оценки рисков, связанных с физическими и юридическими лицами. Ее основное назначение — выявлять потенциальные угрозы, связанные с отмыванием денег (AML), финансированием терроризма (CFT), санкциями и репутационными рисками. В основе World-Check лежит агрегация данных из более чем 60 000 источников на 20 языках, включая санкционные списки, информацию о политически значимых лицах (PEP), судебные решения, данные из СМИ и корпоративных реестров...