Ре-KYC (Re-KYC) — важный элемент управления рисками и поддержания соответствия регуляторным требованиям в современной финансовой системе. Эта процедура предполагает регулярное обновление и верификацию данных о клиентах с целью предотвращения финансовых преступлений, таких как отмывание денег и финансирование терроризма. Первоначальные процедуры KYC (Know Your Customer) начали массово внедряться в начале 2000-х годов в связи с ужесточением международного и национального регулирования в сфере противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT)...