Ре-KYC (Re-KYC) — важный элемент управления рисками и поддержания соответствия регуляторным требованиям в современной финансовой системе. Эта процедура предполагает регулярное обновление и верификацию данных о клиентах с целью предотвращения финансовых преступлений, таких как отмывание денег и финансирование терроризма. Первоначальные процедуры KYC (Know Your Customer) начали массово внедряться в начале 2000-х годов в связи с ужесточением международного и национального регулирования в сфере противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT)...

Что такое Digital RE:source? 🌀 Это агрегатор аналитических сервисов, с помощью которых бизнес может получить данные для решения своих задач: проанализировать соцсети, замониторить упоминания, изучить трафик на сайт. 40+ сервисов, 6 категорий и фильтр по монетизации...