Публичные должностные лица — кто они Людей, которые занимают высокое положение на государственной службе, называют публичными должностными лицами (ПДЛ). И даже после того, как человек оставил свои полномочия, он продолжает считаться ПДЛ. Такие лица работают на государство. Но далеко не все должности подходят под этот параметр. К ПДЛ относят исключительно тех, кто находится на верхних ступенях госслужбы. В России это Президент, Федеральный министр, судьи Верховного и Конституционного судов, председатель банка РФ и другие...

Федеральный закон #№115ФЗ о противодействии легализации преступных доходов и финансирования терроризма (далее – ПОД/ФТ) обязывает #некредитныефинансовыеорганизации (далее – НФО) проводить #идентификациюклиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и #бенефициарныхвладельцев, при этом устанавливать сведения, установленные п. 1 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ. Отдельно #требованиякидентификации указанных лиц установлены Положением Банка России от 12 декабря 2014 г. № 444-П «Об идентификации...