Отмывание денег: определение понятия, схемы и ответственность Отмывание денег является существенной проблемой для любого государства. Процедура имеет несколько форм и этапов, но во всех случаях свидетельствует об одном – люди получают деньги противозаконным способом и уклоняются от ответственности. Рассмотрим подробнее, что означает данное понятие и как отмывание выглядит на практике. Определение понятия Простыми словами «отмывание денег» – это их легализация. Люди создают фиктивные документы, организации и предприятия для видимости официального дохода...

Давайте сразу перестанем смеяться над названием этой статьи и попробуем совместно разобраться в происходящем. Для начала надо понять, что такое вообще отмывание денег. Как понимаю, это выражение пошло из США, когда мудрые преступники в прямом смысле слова отмывали свои незаконные доходы через прачечные. Просто заносили своим прачечным деньги на якобы стирку. Оплатили налог и деньги чистые - можно покупать что угодно. Но у нас с лотереями немного иначе, тут зачастую даже налоги платить не надо. Поэтому...