Добрый день, уважаемые читатели! Наверняка, понятие "отмывание денег" вы не раз могли услышать из экранов телевизоров в фильмах про мафию или полицейских. Но что на самом деле обозначает понятие "отмывание...

Противодействие отмыванию денег (Anti-Money Laundering, AML) — это комплекс мер, направленных на предотвращение легализации преступных доходов и финансирования незаконной деятельности[1][3][5]. AML играет ключевую роль в защите финансовой системы, борьбе с коррупцией и терроризмом, обеспечивая прозрачность экономики и доверие на глобальном рынке. Международная система AML начала формироваться в конце XX века. Отправной точкой стало создание в 1989 году Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по инициативе стран G7[2][3][4]...