Добрый день, уважаемые читатели! Наверняка, понятие "отмывание денег" вы не раз могли услышать из экранов телевизоров в фильмах про мафию или полицейских. Но что на самом деле обозначает понятие "отмывание...

Отмывание денег — это процесс сокрытия истинного происхождения незаконно полученных средств. Преступники создают сложные цепочки финансовых операций, чтобы их «грязные» деньги выглядели как законные доходы. По оценкам экспертов, ежегодно в мире отмывается от 2 до 5% мирового ВВП — это триллионы долларов! Эти деньги могут происходить от наркоторговли, торговли людьми, коррупции, мошенничества и других преступлений. Преступники разбивают крупные суммы на множество мелких операций, каждая из которых не превышает лимиты, требующие обязательной отчетности банков...