Чек-лист - полезный инструмент, позволяющий не забыть выполнить самые важные дела. Простым языком - это список необходимых дел. По нему легко понять, когда и сколько раз необходимо сделать то или иное действие. Распечатайте чек-лист и положите на видное место, чтобы удобнее было контролировать себя и отмечать выполнение дел. Плюсы чек-листов К неоспоримым преимуществам списков относятся: Кому нужны чек-листы? Чек-листы применяются в разных сферах деятельности. Если вы - работник крупной компании с множеством поручений, чек-лист ваших обязанностей станет незаменимым помощником...

Проверка по спискам (List Screening) — автоматизированная процедура сопоставления информации о физическом или юридическом лице с санкционными, негативными или специальными списками. Цель такой проверки — убедиться в соответствии требованиям законодательства, снизить риски и противодействовать финансовым преступлениям. List screening особенно актуален в финансовом, корпоративном и государственном секторах. Корни процесса санкционного контроля уходят в глубокую древность. Первые известные экономические эмбарго относятся еще к временам Древней Греции — в 432 году до н...