Термин «комплаенс» становится все более распространенным и часто употребляется в различных отраслях, особенно применительно к финансовой и банковской сферам. Однако его значение для многих остается не до конца понятным. Compliance дословно означает «соблюдение» или «соответствие». В банковском контексте это понятие используется для описания процесса соблюдения банком и его клиентами установленных законов, нормативных требований, а также внутренних стандартов и политики. В настоящей статье мы подробнее...

В банковском деле каждая транзакция сопряжена с определенными рисками. Банковский комплаенс помогает защитить добросовестных клиентов от скрытых угроз, обеспечить прозрачность операций и в целом повысить надежность финансовой среды. Рассказываем, как работает комплаенс. Банковский комплаенс (от английского compliance — «соблюдение» или «соответствие») — система контроля и управления рисками. Процедура направлена на проверку сведений о клиентах, отслеживание и предотвращение незаконных операций....