В банковском деле каждая транзакция сопряжена с определенными рисками. Банковский комплаенс помогает защитить добросовестных клиентов от скрытых угроз, обеспечить прозрачность операций и в целом повысить надежность финансовой среды. Рассказываем, как работает комплаенс. Банковский комплаенс (от английского compliance — «соблюдение» или «соответствие») — система контроля и управления рисками. Процедура направлена на проверку сведений о клиентах, отслеживание и предотвращение незаконных операций....

В некоторых случаях комплаенс обязателен, в других — создан, чтобы работать на имидж и репутацию компании. Разберемся, что кроется за этим понятием и почему оно так важно для вашего дела. Многие думают, что комплаенс — это синоним внутренних норм компании, правил трудового распорядка, которые нужно просто выполнять. Суть термина в другом: это строгое следование компании всем нормам, установленным законом и регулирующими органами. Речь не только про нормативные акты, но и про отраслевые стандарты,...