В банковском деле каждая транзакция сопряжена с определенными рисками. Банковский комплаенс помогает защитить добросовестных клиентов от скрытых угроз, обеспечить прозрачность операций и в целом повысить надежность финансовой среды. Рассказываем, как работает комплаенс. Банковский комплаенс (от английского compliance — «соблюдение» или «соответствие») — система контроля и управления рисками. Процедура направлена на проверку сведений о клиентах, отслеживание и предотвращение незаконных операций....