2369 читали · 3 недели назад
Что такое FATF и почему в ее черный список вносят Россию
Россию могут включить в черный список международной организации по отмыванию денег. Решение об этом примет FATF на следующей неделе. Летом 2023 года Международная группа по разработке финансовых мер против отмывания денег не стала вносить РФ в свой список, но все может кардинально поменяться. Что известно о ведомстве, чем это грозит России и как реагируют на новость российские власти — в материале URA.RU. Межправительственная организация FATF занимается разработкой мировых стандартов по борьбе с отмыванием денег...
3 года назад
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - ФАТФ (FATF)
В этой статье постараюсь кратко рассказать вам что представляет из себя мировой флагман борьбы с отмыванием преступных доходов — ФАТФ (FATF) и с чем его едят. Financial Action Task Force (FATF) или Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - созданная в 1989 году по инициативе стран «Большой семерки» международная межправительственная организация, целями которой являются разработка стандартов противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма...