ФАТФ (Financial Action Task Force) — межправительственная организация, устанавливающая международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Рекомендации ФАТФ, впервые опубликованные в 1990 году, являются ключевым элементом глобальной системы финансовой безопасности и прозрачности. Организация была создана в 1989 году по инициативе стран "Большой семерки" в ответ на растущую угрозу наркоторговли и связанной с ней легализации доходов. Однако после терактов 11 сентября 2001 года мандат ФАТФ был расширен и на борьбу с финансированием терроризма...

В этой статье постараюсь кратко рассказать вам что представляет из себя мировой флагман борьбы с отмыванием преступных доходов — ФАТФ (FATF) и с чем его едят. Financial Action Task Force (FATF) или Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - созданная в 1989 году по инициативе стран «Большой семерки» международная межправительственная организация, целями которой являются разработка стандартов противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма...