ФАТФ (Financial Action Task Force) — межправительственная организация, устанавливающая международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Рекомендации ФАТФ, впервые опубликованные в 1990 году, являются ключевым элементом глобальной системы финансовой безопасности и прозрачности. Организация была создана в 1989 году по инициативе стран "Большой семерки" в ответ на растущую угрозу наркоторговли и связанной с ней легализации доходов. Однако после терактов 11 сентября 2001 года мандат ФАТФ был расширен и на борьбу с финансированием терроризма...

Погружаемся в мир регулирования криптовалют. Узнайте о международных стандартах FATF (ФАТФ), принципах ПОД/ФТ (AML/CFT), роли комплаенса и как законодательство (например, 115-ФЗ) влияет на безопасность и "чистоту" криптоактивов на платформах вроде Koshelek.ru В нашей предыдущей статье мы разобрались, что такое KYC, AML и KYT, и почему они важны для безопасности вашего аккаунта и защиты от мошенников. Но это лишь верхушка айсберга. За этими процедурами стоит целый мир регулирования криптовалют, международных стандартов и борьбы с отмыванием денег на глобальном уровне...