Итак, начнём с основного: что же такое мониторинг? Возьмите вашу любимую кофейню. У нее есть кассир, бариста и, возможно, охранник. Все они следят за определенными вещами: кассир — за деньгами и заказами, бариста — за кофе, охранник — за порядком. Вот это и есть мониторинг в малом масштабе. Но ведь мониторинг не обязательно должен происходить в реальном мире, верно? Конечно. В интернете также происходит множество видов мониторинга. Например, мониторинг социальных сетей помогает компаниям понять, какие отзывы оставляют их клиенты, какие вопросы задают и как на них реагировать...

Деятельность банков регламентируется огромным количеством законов и нормативных актов. Банк берет на себя обязанность проведения транзакций по счетам клиентов, а также контроля за этими операциями. Сейчас довольно много проводится операций по отмыванию денежных средств, полученных не совсем легальным путем. Термин «отмывание» появился в США, когда криминальные лица строили прачечные, а «незаконные» деньги показывали, как доход от стирок. Этим самым «грязные» деньги получали статус «чистых» или отмывались...