За обнальщиками охотятся налоговики и банкиры, и большинство обнальных схем им давно известны. Читайте, каких операций нужно избегать, чтобы не стать соучастником преступления, и какая ответственность грозит за обнальные схемы. Что такое обналичивание и кто за этим следит Обналичка — это когда компания выводит из оборота деньги и переводит их в наличные через третьих лиц. Основная цель — уйти от налогов или скрыть незаконные доходы. Обналичку отслеживают налоговики и банкиры, причём они работают сообща и обмениваются информацией друг с другом...

Снятие денег со счета ИП и юрлица строго регулируется законодательством. За нарушение процедуры обналичивания предусмотрено уголовное наказание. Мы расскажем, к каким схемам чаще всего прибегают предприниматели для вывода наличности со счета и какое наказание могут повлечь такие действия. Что понимается под «обналичиванием» и чем оно отличается от «отмывания» «Обналичивание» и «отмывание» денег равнозначно являются уголовно наказуемыми действиями, но суть у них прямо противоположная и подпадают такие действия под разные статьи УК РФ...