Узнайте об операциях, которые попадают под особый контроль, и получите рекомендации, как избежать блокировки. Узнайте об операциях, которые попадают под особый контроль, и получите рекомендации, как избежать блокировки. Обязательному контролю подлежат: Все операции сверх лимита подпадают под особый контроль. Банки обязаны сообщить о них в Росфинмониторинг. Главбух Ассистент поможет построить бесперебойную работу бухгалтерии с учетом последних изменений в законе. Аттестованные бухгалтеры и юристы...

Снятие денег со счета ИП и юрлица строго регулируется законодательством. За нарушение процедуры обналичивания предусмотрено уголовное наказание. Мы расскажем, к каким схемам чаще всего прибегают предприниматели для вывода наличности со счета и какое наказание могут повлечь такие действия. Что понимается под «обналичиванием» и чем оно отличается от «отмывания» «Обналичивание» и «отмывание» денег равнозначно являются уголовно наказуемыми действиями, но суть у них прямо противоположная и подпадают такие действия под разные статьи УК РФ...