Здравствуйте уважаемые читатели, сегодня поговорим о такой незаконной деятельности как "Обнал" Что такое обнал и для чего он нужен? Есть существенная разница между обналичиванием и обналом. Обналичивание денежных средств это законная операция, в качестве примера вам пришла зарплата на карту, с нее были уплачены налоги, вы пришли в банкомат и сняли деньги с карты. Обнал- это незаконное действие по переводу денежных средств из безнала в наличку. Приведу пример, некая ООО "Рога и копыта" получила прибыль,...

Введение наличных денег в теневой оборот («обнал») — популярный способ ухода от налогов и отмывания средств. Однако налоговики и правоохранительные органы активно выявляют такие схемы, применяя современные технологии и аналитику. В этой статье разберём, как ФНС находит обнальщиков, какие схемы они используют, и приведём реальные истории разоблачённых мошенников. ФНС и банки используют несколько ключевых методов для вывода «обнальщиков» на чистую воду. 🔍 Анализ финансовых потоков - Необычные...