Введение наличных денег в теневой оборот («обнал») — популярный способ ухода от налогов и отмывания средств. Однако налоговики и правоохранительные органы активно выявляют такие схемы, применяя современные технологии и аналитику. В этой статье разберём, как ФНС находит обнальщиков, какие схемы они используют, и приведём реальные истории разоблачённых мошенников. ФНС и банки используют несколько ключевых методов для вывода «обнальщиков» на чистую воду. 🔍 Анализ финансовых потоков - Необычные...