Введение наличных денег в теневой оборот («обнал») — популярный способ ухода от налогов и отмывания средств. Однако налоговики и правоохранительные органы активно выявляют такие схемы, применяя современные технологии и аналитику. В этой статье разберём, как ФНС находит обнальщиков, какие схемы они используют, и приведём реальные истории разоблачённых мошенников. ФНС и банки используют несколько ключевых методов для вывода «обнальщиков» на чистую воду. 🔍 Анализ финансовых потоков - Необычные...

В законодательстве нет термина «обнал», поэтому так называемых «клиентов» привлекают за неуплату (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a53c2c91548ccb4f65ea933d514845a09be77ed5/) налогов, а организаторов и работников «обнальных площадок» – за незаконную (http://www...