Для многих предпринимателей новость о блокировке счета становится неожиданным ударом. Это не просто неудобство — часто это означает невозможность вести бизнес, оплачивать счета, выплачивать зарплату сотрудникам и исполнять обязательства перед контрагентами. Блокировка счета может привести к серьезным последствиям, если не предпринять правильных шагов вовремя. Почему банк может заблокировать счет? Причин блокировки может быть несколько, но все они, так или иначе, связаны с подозрением в нарушении...

Просыпаетесь вы с утра и видите - счет заблокирован. Паника, истерика, слезы, все пропало... Паниковать будем потом (расскажу когда). Давайте разбираться что случилось. Есть несколько вариантов, выбирай любой: Счет заблокирован по 115-ФЗ Есть такой "страшный" закон: "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ и вот из-за него ваш счет или операция могут быть заморожены. В этом законе установлены признаки подозрительных операций, которые банки обязаны контролировать...