Расскажем, в каких случаях грозит блокировка расчётного счёта банком, что делать, если счёт заблокировали и как можно защититься от блокировок. В каких случаях банк может заблокировать счёт по закону № 115-ФЗ Банк имеет право заблокировать счёт, если сочтёт операцию клиента подозрительной с точки зрения возможного «отмывания» незаконно полученных доходов и (или) финансирования терроризма (п. 11 ст. 7 закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ). Признаки «подозрительности» операций приведены в приложении к положению ЦБ РФ от 02...

Можно обжаловать действия банка в суде, а можно обратиться в межведомственную комиссию при Центральном банке России. В каком случае и как обратиться в межведомственную комиссию, какие документы подавать, читайте в обзоре КонсультантПлюс "Обжалование блокировки операций по счету: что нового для компаний и банков". Из обзора вы также узнаете: • Какие сведения комиссия запросит у банка...