Многие думают, что банки начали блокировать вклады только в 2024–2025 годах. Но это не так! Ещё в 2019 году появилась практика требовать объяснения по происхождению средств. Пример: Клиенты Сбербанка и МКБ получали требования объяснить не только происхождение денег, но и цели их использования. Человек копил деньги в одном банке, перевёл их на вклад в другой — и ему выставили требования: Банки говорят, что под контроль попадают только вклады от 1 млн рублей, но на практике блокируют и меньшие суммы, если операция кажется подозрительной...