Росфинмониторинг будет следить за банковскими переводами с карты на карту с 1 сентября 2026 года, из-за чего даже безопасные операции, которые выглядят подозрительно, могут заблокировать. Согласно изменениям, которые внесли в законодательство, Росфинмониторинг получит прямой доступ к переводам граждан через Систему быстрых платежей (СБП), карты "Мир" и единый QR-код. Какие операции могут показаться подозрительными и что делать, если их заблокируют, — в материале "ДП". В документе указано, что ведомство...

Здравствуйте уважаемые читатели, сегодня поговорим о такой незаконной деятельности как "Обнал" Что такое обнал и для чего он нужен? Есть существенная разница между обналичиванием и обналом. Обналичивание денежных средств это законная операция, в качестве примера вам пришла зарплата на карту, с нее были уплачены налоги, вы пришли в банкомат и сняли деньги с карты. Обнал- это незаконное действие по переводу денежных средств из безнала в наличку. Приведу пример, некая ООО "Рога и копыта" получила прибыль,...