Банк вправе временно приостановить дистанционные услуги, отклонить операцию или отказать в открытии счёта - это закреплено в Российском законодательстве*. Банк может может действовать как по собственной инициативе, так и по распоряжению фискальных или силовых ведомств. Финансовые организации обязаны контролировать операции клиентов и приостанавливать подозрительные транзакции, которые могут быть связаны с отмыванием денег, финансированием терроризма или другими незаконными действиями. Мониторинг...

Расскажем, в каких случаях грозит блокировка расчётного счёта банком, что делать, если счёт заблокировали и как можно защититься от блокировок. В каких случаях банк может заблокировать счёт по закону № 115-ФЗ Банк имеет право заблокировать счёт, если сочтёт операцию клиента подозрительной с точки зрения возможного «отмывания» незаконно полученных доходов и (или) финансирования терроризма (п. 11 ст. 7 закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ). Признаки «подозрительности» операций приведены в приложении к положению ЦБ РФ от 02...