Блокировка счета представляет собой запрет на осуществление банковских операций по счету(-ам), принадлежащему(-им) владельцу. Возможным наложение блокировки становится только при наличии достаточных оснований. Право блокировать счет имеется у нескольких лиц: Таким образом, блокировка счета может коснуться лиц в любом статусе, и основания для этого может дать как НК РФ, так и закон № 115-ФЗ. При этом фактически блокировку расчетного счета осуществит банк или иное лицо, выполняющее операции с денежными средствами...

Здравствуйте, дорогой друг! Меня зовут Елена Доброва, и я — руководитель юридического агентства ООО ЮА «Легко и Просто». В своей работе я постоянно сталкиваюсь с вопросами, касающимися взаимодействия банков с юридическими и физическими лицами. Одной из наиболее частых проблем является блокировка банковских счетов в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Сегодня я расскажу, почему банки блокируют счета, как можно предотвратить такую ситуацию, и что делать, если блокировка уже произошла...