Банк вправе временно приостановить дистанционные услуги, отклонить операцию или отказать в открытии счёта - это закреплено в Российском законодательстве*. Банк может может действовать как по собственной инициативе, так и по распоряжению фискальных или силовых ведомств. Финансовые организации обязаны контролировать операции клиентов и приостанавливать подозрительные транзакции, которые могут быть связаны с отмыванием денег, финансированием терроризма или другими незаконными действиями. Мониторинг...