Понятие «бенефициарный владелец» (Beneficial Owner) становится все более важным в современном деловом мире. За сухой юридической формулировкой скрывается ключевая фигура, которая в конечном итоге контролирует компанию и получает от нее выгоду. Разобраться в тонкостях этой концепции – насущная необходимость для всех, кто так или иначе связан с корпоративным управлением, комплаенсом и международным бизнесом. В широком смысле, бенефициарный владелец – это физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет компанией, контролирует ее и, в конечном счете, извлекает из этого экономическую выгоду...

Все юридические лица обязаны (согласно статье 6.1 Федерального закона №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»): располагать информацией...