Почему "черный список" есть, а "белого списка" нет?! Что же получается, гегелевская теория единства и борьбы противоположностей не работает?) В банковской сфере философия своя! Сегодня возникает масса ситуаций, когда банки «свирепствуют», блокируют счета и в рамках «антиотмывочного» закона вносят клиентов в «черный список». А это - конкретное пятно на репутации, в дальнейшем Вам будет крайне тяжело или невозможно открывать счета и проводить безналичные расчеты, потому что доверие банков к Вам будет утрачено… Но не безвозвратно...

У банков есть черный список. Если банк отказал в счете или переводе со счета, компания оказывается в специальном списке. Компании называют его черным. Сегодня разбираемся, что это такое и как из него выйти. Эксперт — руководитель финмониторинга Модульбанка. Текст написан для издания Дело Модульбанка. Что за черный список? Есть 115-ФЗ. Это закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Закон борется с темным доходом — от терроризма до обналичивания. По 115-ФЗ банки обязаны помогать выполнять закон...