В эпоху цифровой трансформации управление репутацией в интернете становится ключевым фактором успеха как для отдельных персон, так и для целых компаний. Anti Money Laundering (AML) — один из важнейших аспектов этого процесса, направленный на предотвращение использования финансовой системы для легализации доходов, полученных преступным путем. История борьбы с отмыванием денег берет свое начало в 1970-х годах, когда в США были приняты первые законы в этой области. Однако настоящим прорывом стало создание...

Anti Money Laundering (AML) — это комплекс законов, процедур и практик, направленных на предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, через финансовую систему[1][3]. Понятие AML возникло в 1970-х годах, когда были приняты первые законы в США, обязывающие банки сообщать о подозрительных транзакциях[2][3]. Сегодня AML — неотъемлемая часть глобальной финансовой инфраструктуры, играющая ключевую роль в борьбе с коррупцией, финансированием терроризма и теневой экономикой[1][6]. Ключевой...