1,1K подписчиков
Что означает аббревиатура KYC в банковской сфере? Как и зачем реализуются нормы KYC («Знай своего клиента»)? KYC или Know Your Customer с английского языка переводится как «Знай своего клиента». За этими буквами скрываются правила и процедуры идентификации и верификации (проверки) клиентов в банковской деятельности для оценки рисков, связанных с ними. Их цель – предотвращение отмывания денег и иной незаконной деятельности путем. Делается это путем записи и хранения банками подробных сведений о...