AML (Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию денег) — ключевой элемент современной финансовой системы. Сегодня это целый комплекс международных и национальных принципов и процедур, направленных на выявление, предотвращение и расследование легализации преступных доходов и финансирования терроризма[1][3][4]. Путь формирования AML начался в 1970-х годах в США с принятием «Банковского закона о сокрытии» (Bank Secrecy Act — BSA). Но международное движение стартовало в 1989 году, когда страны G7 создали Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF)...

AML (Anti-Money Laundering) - это механизмы, направленные на предотвращение использования финансовых инструментов и услуг для легализации доходов, полученных нелегальным путем. Такой комплекс мер препятствует проведению каких-либо операций с монетами, связанных с DarkNet или Чёрным рынком. AML проверка криптовалют направлена на установление личности владельца криптовалютного кошелька и источника происхождения средств, а также на выявление необычных транзакций, которые могут свидетельствовать о возможной связи с преступной деятельностью...