Как не подцепить грязную криптовалюту (2024) AML и KYC подробная инструкция
AML/KYC: Что это такое, зачем нужно и как соблюдение требований влияет на бизнес
AML/KYC (Anti-Money Laundering и Know Your Customer) – это обязательные процедуры проверки клиентов финансовых организаций с целью противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Банки, страховые компании, криптовалютные биржи и другие регулируемые компании должны идентифицировать личность каждого клиента, анализировать источники его средств и отслеживать подозрительные операции. Без соблюдения AML/KYC-требований бизнес не сможет легально работать и рискует потерять лицензию...
AML и KYC процедуры: как обеспечить прозрачность и безопасность в финансовом мире
AML (Anti-Money Laundering, борьба с отмыванием денег) и KYC (Know Your Customer, знай своего клиента) процедуры стали неотъемлемой частью современной финансовой системы. Без этих мер по идентификации клиентов и отслеживанию подозрительных операций невозможно эффективно противостоять финансовым преступлениям и терроризму. Сегодня AML/KYC обязательны для банков, финтеха, криптовалютных бирж и многих других организаций практически во всех странах мира. История AML/KYC началась еще в 1970-х годах, когда в США был принят закон о банковской тайне (Bank Secrecy Act)...