Содержание Это два важных процесса, которые помогают бороться с незаконными финансовыми операциями и защищают компании от мошенничества. Эти термины часто используются в банках, финансовых организациях и других сферах, где проводятся денежные транзакции. AMLiаббр. Anti-Money Laundering от англ. «борьба с отмыванием денег» — это меры по предотвращению отмывания денег, полученных незаконным путем. Компании, такие как банки и платежные системы, обязаны проверять клиентов и их операции, чтобы убедиться, что деньги не связаны с незаконной деятельностью...

Зачем проверять крипту С развитием технологий неизбежно появляются все новые и новые способы обмана. Мошенники часто используют биржи и даркнет, чтобы получить доступ к криптовалютным кошелькам по всему миру. Преступники используют их для незаконной деятельности: отмывания денег, финансирования террористических организаций, кражи крупных сумм со счетов. Почти 90% пользователей бирж рискуют купить крипту, связанную с преступными организациями. «Грязные» средства можно получить от других участников биржи либо через обменник, даже не подозревая об их «темном» происхождении...