AML/KYC (Anti-Money Laundering и Know Your Customer) – это обязательные процедуры проверки клиентов финансовых организаций с целью противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Банки, страховые компании, криптовалютные биржи и другие регулируемые компании должны идентифицировать личность каждого клиента, анализировать источники его средств и отслеживать подозрительные операции. Без соблюдения AML/KYC-требований бизнес не сможет легально работать и рискует потерять лицензию...

KYC и AML - безопасность и устранение риска взаимодействия с ненадежными клиентами благодаря проверке KYC - это обязательная проверка персональных данных клиента, разработанная для борьбы с финансовыми преступлениями, включая отмывание денег и финансирование терроризма, требующая идентификации клиента через документы, такие как паспорт и другие удостоверения личности. Что такое KYC? KYC (Know Your Customer или Know Your Client, Знай своего клиента) — принцип работы финансовых институтов, который обязывает их идентифицировать личность человека перед тем, как тот сможет проводить операции...